Staf bank Hong Kong ditangkap dalam penyelidikan pencucian senilai HK $ 6,3 miliar

Tujuh mantan pegawai bank dan saat ini telah ditangkap di Hong Kong sebagai bagian dari operasi besar melawan sindikat pencucian uang internasional senilai US $ 810 juta, kata polisi Rabu.

“Ini kasus terbesar yang kami temukan dalam beberapa tahun terakhir,” kata Yip Wing-lam, seorang pengawas di biro kejahatan komersial, menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya staf bank lokal ditangkap karena terlibat dalam pencucian uang.

Foto: Apple Daily.

Polisi menolak menyebutkan bank tempat mereka bekerja.



Penyelidik mengatakan mereka yang ditahan diduga telah membantu anggota kunci sindikat yang berbasis di Hong Kong mengajukan akun bisnis, termasuk memalsukan dokumen perusahaan dan melatih pelamar untuk wawancara.

Setidaknya 14 akun bisnis dibuka antara 2017 dan 2018 menggunakan nama 16 orang dari daratan Cina dan Belgia, kata polisi.

Rekening tersebut menangani dana gelap sebesar HK $ 6,3 miliar (US $ 810 juta).

Polisi mengatakan sebagian besar uang itu dapat dilacak ke sejumlah negara asing, termasuk Italia, Jerman, dan Vietnam.

Sekitar US $ 1 juta uang tunai disita di apartemen perumahan umum salah satu dari mereka yang ditangkap, tambah polisi.

Foto: Apple Daily.

Hong Kong adalah pusat bisnis internasional utama dan saluran utama bagi China untuk mengakses pasar dan keuangan internasional.

Ia menyebut dirinya sebagai salah satu ekonomi paling bebas di dunia, tetapi juru kampanye transparansi telah lama mengeluh bahwa peraturan yang longgar menjadikannya tempat yang mudah untuk mencuci uang dan mendirikan perusahaan cangkang.

Pencucian uang membawa hukuman hingga 14 tahun penjara dan denda HK $ 5 juta (US $ 645.000).

Dalam beberapa minggu terakhir, polisi telah menggunakan tuduhan pencucian untuk membekukan uang yang dikumpulkan oleh crowd-funding untuk membela orang-orang yang ditangkap karena ikut serta dalam protes demokrasi yang besar dan seringkali disertai kekerasan.


Sumber : HKFP

No comments

Powered by Blogger.