Miliarder didakwa menjalankan platform judi online

Platform perjudian online dan pencucian uang Tycoon menghasilkan untung NT $ 59,4 miliar

Chuang Chou-wen dibawa pergi oleh polisi Taichung. (Foto CNA)

Seorang miliarder Taiwan termasuk di antara 32 orang yang didakwa oleh jaksa penuntut Taichung Rabu (3 Maret) karena menjalankan platform perjudian online dan terlibat dalam pencucian uang yang membuat mereka mendapatkan keuntungan ilegal lebih dari NT $ 59,4 miliar (US $ 2,13 miliar).

Chuang Chou-wen (莊周文), ketua Xinliwang International Holdings Company Ltd. yang berbasis di Taichung, dan 31 karyawannya telah didakwa dengan perjudian, terlibat dalam kegiatan kriminal terorganisir, dan penggelapan pajak oleh Kantor Kejaksaan Distrik Taichung. Miliarder berusia 50 tahun itu telah ditahan sejak penangkapannya pada November 2020.

Setelah dia ditangkap, jaksa menyita semua aset yang ditemukan atas namanya, termasuk 13 mobil mewah, NT $ 1,2 miliar dan uang tunai US $ 2,65 juta, dan 41 properti senilai NT $ 1,3 miliar, untuk mencegahnya memindahkan atau melikuidasi barang haram tersebut. keuntungan sebelum persidangan.

Menurut dakwaan, Chuang menjalankan Grup Xinliwang, yang memiliki total 12 perusahaan yang telah bersama-sama mengoperasikan platform perjudian online yang disebut "Taruhan GPK" sejak 2014. Platform tersebut menampilkan 532 situs perjudian online dan 54 penyedia sistem perjudian online.

Operasi Chuang dibobol pada Januari 2020 ketika penyelidik menemukan sebuah gedung perkantoran di Taichung telah digunakan sebagai pusat pencucian uang untuk mentransfer sejumlah besar uang masuk dan keluar dari berbagai rekening yang dimiliki oleh penjudi, banyak di antaranya di China. Penyelidik kemudian menelusuri arus kas dan akhirnya menemukan bahwa itu mengarah ke kelompok Chuang.


Chuang ditangkap pada November 2020. Menurut jaksa, platform memproses taruhan NT $ 123 miliar dari 2014 hingga Januari 2020, dan dana masuk dan keluar ditangani sebagian melalui 843 akun palsu di China.

Ia kemudian menggunakan bank bawah tanah untuk memindahkan keuntungan yang diperoleh dari bisnis perjudian daringnya kembali ke Taiwan secara berkelompok. Melalui sistem transfer informal ini, Chuang dan perusahaannya memperoleh keuntungan tidak sah lebih dari NT $ 59,4 miliar dan menghindari pajak sekitar NT $ 266 juta, dakwaan yang didakwa.

Grup Xinliwang Chuang sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa Chuang tidak bersalah.
Menurut grup tersebut, Chuang adalah analis investasi internasional bersertifikat, dan grupnya terutama mengembangkan proyek real estat berskala besar.

Chuang memegang gelar kehormatan di Malaysia, Kamboja dan Indonesia dan dia juga dikenal karena filantropinya, menurut kelompok tersebut.

Sumber : Taiwan news

No comments

Powered by Blogger.